- Por Henrique Pereira / Redação da Central do Timão
A Polícia Civil do Estado de São Paulo identificou novas empresas, relatadas como sendo de fachada, que tiveram relações financeiras com a Neoway, companhia envolvida no centro das investigações de supostas fraudes nos repasses de comissões do acordo entre a casa de apostas VaideBet e o Corinthians.
Um relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) realizado após consulta dos investigadores, cita a Carvalho Distribuidora, ACJ Platform Comércios e Serviços e a Thabs Gestão e Serviços. Além das companhias citadas, o relatório também expõe uma mulher de São Bernardo do Campo.
O delegado Tiago Fernando Correia, da Delegacia Investigações sobre Crimes de Lavagem, determinou que deve ser realizado um levantamento e a intimação de pessoas que tenham operado financeiramente com as empresas citadas para que sejam explicadas a natureza das transações. Os intimados irão depor na condição de testemunhas.
No pedido feito pela Polícia Civil à COAF, a ACJ Platform Comércios e Serviços e a Thabs Gestão e Serviços foram identificadas como “empresas frias”. De acordo com o ge.globo, todas as empresas citadas na matéria foram criadas em 2023, têm capital social de R$ 100 mil ou mais e são administradas por um único sócio cada, sendo todos beneficiários recentes de programas sociais realizados pelo Governo Federal.
A Thabs foi criada em janeiro de 2023, em um bairro nobre de São Paulo, com capital de R$ 140 mil e tem como sócio um homem com endereço, na ficha da empresa, em São Paulo. No entanto, consta como beneficiário do Auxílio Emergencial entre 2020 e 2021 em Peruíbe, a mesma cidade de Edna Oliveira dos Santos, mulher apontada como sócia da Neoway.
A Carvalho Distribuidora também foi aberta em janeiro do ano passado, com capital de R$ 100 mil e sede localizada em Guarulhos, São Paulo. Seu sócio é um homem com endereço em Itajaí-SC que recebeu o Auxílio Emergencial entre abril e dezembro de 2020.
Já a ACJ foi criada no dia 11 de julho de 2023, três dias antes da Neoway, e também conta com sua sede em São Paulo. O capital é de R$ 150 mil, e tem como proprietária uma mulher que recebeu regularmente R$ 750 mensais do Bolsa Família entre março de 2023 e março de 2024, de acordo com o Portal da Transparência.
Em maio, o Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), juntamente com a terceira delegacia, passou a investigar a Neoway Soluções Integradas em Serviços Ltda., que teria recebido uma parcela significativa dos recursos repassados pelo clube à Rede Social Media Design Ltda., que receberia cerca de R$ 25,2 milhões pela intermediação do patrocínio da VaideBet ao Corinthians
A polêmica levou a VaideBet a rescindir o vínculo com o Corinthians, alegando que a decisão aconteceu por conta das suspeitas de “condutas que fogem à conformidade com a ética e os preceitos legais”.
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