Tiago Fernando Correia, da Delegacia de Crimes Financeiros do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), concedeu entrevista ao programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, neste domingo, 9, e falou sobre o progresso da investigação envolvendo o Corinthians, a Vai de Bet e a empresa intermediária do acordo de patrocínio máster.
O delegado esclareceu que o foco da investigação é descobrir quem está por trás da empresa Neoway Soluções Integradas em Serviços Ltda e que, por enquanto, o Corinthians é considerado uma potencial vítima.
“Ao que tudo indica, o Corinthians é uma potencial vítima. É muito importante a gente frisar, até como forma de mostrar transparência aos telespectadores e à sociedade, que a investigação está direcionada a apurar a eventual constituição ilícita, ilegal, da empresa Neoway, que está registrada em nome da senhora Edna, que, ao que tudo indica, é uma ‘laranja’”, explicou o delegado.
“Neste momento inicial, nós não temos nenhum dirigente do Corinthians, seja o presidente Augusto Melo ou qualquer outro, formalmente investigado. A nossa investigação está no estágio inicial e, por conta disso, podemos considerar o Sport Club Corinthians Paulista, enquanto agremiação, uma potencial vítima. No entanto, o nosso foco inicial é tentar identificar de maneira cabal quem está por trás da empresa Neoway. Nós, da Polícia Civil, que atuamos combatendo a lavagem de dinheiro e a corrupção, costumamos, nessas investigações, rastrear o dinheiro, porque o dinheiro deixa rastros.”
“Então, todas as notícias que foram veiculadas, dizendo que o Corinthians teria enviado duas parcelas de R$ 700 mil para a empresa Rede Social Media Design e que essa empresa teria enviado R$ 900 mil, sendo uma parcela de R$ 500 mil e outra de R$ 400 mil, à empresa Neoway, tudo isso será investigado e, principalmente, rastreado. Nossa intenção agora é seguir o dinheiro. Seguindo o dinheiro, vamos descobrir fatalmente quem está por trás da empresa Neoway”, completou Tiago Fernando.
Após a investigação inicial da Polícia Civil concluir que, de fato, a empresa Neoway é fictícia, uma fachada utilizada para lavagem de dinheiro e capitais, o processo investigativo avança para identificar outros pontos importantes para o desfecho do caso, tais como o acordo entre o Corinthians e a empresa intermediária do contrato de patrocínio, a Rede Social Media Design, para a prestação de serviços de marketing ao clube, além de informações sobre o próprio contrato de intermediação.
“Nós solicitamos ao Corinthians esses esclarecimentos para entender também se houve dentro do próprio clube as práticas de compliance em relação à assinatura de contrato com a Vai de Bet e com a Rede Social Media Design Ltda. Como já conseguimos constatar que a empresa Neoway é de fachada, precisamos entender qual a relação da Rede Social Media Design Ltda com a empresa Neoway”, disse o delegado.
Tiago Fernando também confirmou que o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo) está auxiliando a Polícia Civil nas investigações.
“Nós, da terceira delegacia, temos uma proximidade e uma relação muito grande com o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo. Já trabalhamos juntos em outros casos. Na sexta-feira, quando o inquérito foi instaurado, o pessoal do Gaeco entrou em contato comigo e, diante da sensibilidade que o caso envolve, os promotores do Gaeco vão atuar em conjunto com a Polícia Civil para desvendar esse esquema criminoso que estamos apurando”, concluiu.
A casa de apostas Vai de Bet optou pela rescisão contratual com o Timão e, neste momento, o clube está empenhado em buscar um novo patrocínio máster para o uniforme. O presidente Augusto Melo agendou uma coletiva de imprensa para esta segunda-feira, 10, a fim de esclarecer algumas questões relacionadas ao caso e anunciar os novos diretores para os departamentos jurídico, financeiro e de marketing do Corinthians, anteriormente comandados por Yun Ki Lee, Rozallah Santoro e Sérgio Moura, respectivamente.
Veja mais:
Clique AQUI para acessar a KTO, faça seu cadastro e ganhe 20% de bônus no primeiro depósito! Use o cupom da Central do Timão: CDT1910.
Além do promocode, qualquer usuário da KTO tem direito à primeira aposta sem risco, de até R$ 200. Exemplo: mesmo que a primeira aposta do usuário seja perdida, o valor dela, em até R$ 200, retorna como bônus para a conta.
Corinthians mira goleiro reserva do Fortaleza para substituir Carlos Miguel
Novo superintendente de marketing do Corinthians é escolhido
Matheus Donelli renova com o Corinthians e será titular da equipe diante do Atlético-GO
2019 @ Central do Timão - Todos os direitos reservados